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關(guān)于召開2024年第一次臨時股東大會的通知
發(fā)布時間：2023-12-22
所屬分類： 公司公告
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2024年第一次臨時股東大會。
2、會議召集人：公司第五屆董事會。
公司于2023年12月21日召開第五屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于提請召開公司2024年第一次臨時股東大會的議案》，會議決定于2024年1月8日召開公司2024年第一次臨時股東大會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會認為：本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4、本次股東大會的召開時間
現(xiàn)場會議召開時間：2024年1月8日（星期一）下午14:00時起。
網(wǎng)絡(luò)投票時間：
（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2024年1月8日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2024年1月8日9:15至15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。 公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6、股權(quán)登記日：2024年1月3日（星期三）
7、出席對象
（1）本次股東大會的股權(quán)登記日為2024年1月3日（星期三）深交所收市后，在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書見附件2），該受托代理人不必是公司的股東；
（2）公司董事、監(jiān)事、董事會秘書及其他高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。
8、現(xiàn)場會議召開地點：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號3區(qū)20號樓，首航高科能源技術(shù)股份有限公司二樓會議室。
二、會議審議事項
1、本次股東大會提案編碼表：
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累積投票提案 | ||
| 1.00 | 《關(guān)于注銷回購股份并減少注冊資本的議案》 | √ |
| 2.00 | 《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》 | √ |
| 3.00 | 《關(guān)于修改公司章程的議案》 | √ |
2、議案審議及披露情況
上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第五次會議及第五屆監(jiān)事會第三次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 12 月 22 日刊登在指定信息披露媒體《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
3、特別提示
（1）全體股東既可參與現(xiàn)場投票，也可通過互聯(lián)網(wǎng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
（2）本次股東大會審議議案涉及影響中小投資者利益的重大事項，將對中小投資者（指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合并持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票并披露表決結(jié)果。
（3）上述提案 1.00 和 3.00 為特別決議事項，需出席本次會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過；上述提案 2.00 為普通決議事項，需經(jīng)本次會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過。
三、本次股東大會現(xiàn)場會議登記方法
1、自然人股東親自出席股東大會，應(yīng)持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；委托他人出席會議的，代理人應(yīng)持股東賬戶卡、股東有效身份證件、股東授權(quán)委托書和代理人有效身份證件；
2、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明； 法人股東的法定代表人委托他人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書、能證明法定代表人資格的有效證明；
3、異地股東登記可采用信函或傳真的方式登記。傳真或信函需在 2024 年 1 月 5 日 16:30 前送達或傳真至公司董事會辦公室，公司不接受電話登記。
來信請寄：北京市總部基地 3 區(qū) 20 號樓（南四環(huán)西路 188 號）首航高科能源技術(shù)股份有限公司董事會辦公室收，郵政編碼：100070（信封請注明“會議登記”字樣）；
4、登記時間：2024 年 1 月 5 日 9:00-11:30，13:30-16:30 ；
5、登記地點及聯(lián)系方式：
北京市總部基地 3 區(qū) 20 號樓（南四環(huán)西路 188 號），首航高科能源技術(shù)股份有限公司董事會辦公室。
聯(lián)系電話：010-52255555，傳真：010-52256633
聯(lián)系人：張保源、曹雅莉
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會除現(xiàn)場投票外，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 1。
五、其他事項
1、參會人員食宿費用及交通費用自理。
特此公告。
附：1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；
2、授權(quán)委托書。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
董事會
2023 年 12 月 21 日
附件 1
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：362665；
2、投票簡稱：首航投票；
3、填報表決意見：
本次會議提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)；
4、股東對總議案進行投票，視為所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決， 再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2024 年 1 月 8 日的交易時間，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2024 年 1 月 8 日 9:15 至 15:00 期間的任意時間。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件2
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人（單位）出席首航高科能源技術(shù)股份有限公司2024年第一次臨時股東大會，并代表本人（單位）依照以下指示代為行使表決權(quán)：
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) |
| 該列打勾的欄目可以投票 | |||||
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累積投票提案 | |||||
| 1.00 | 《關(guān)于注銷回購股份并減少注冊資本的議案》 | √ | |||
| 2.00 | 《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》 | √ | |||
| 3.00 | 《關(guān)于修改公司章程的議案》 | √ | |||
注：股東或委托人在選項上打“√”，每項均為單選，多選或不選無效；如委托人未對投票作明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進行表決。
1、對臨時議案的表決指示：
2、如果委托人未作出表決指示，代理人是否可以按自己決定表決：
□可以 □不可以
委托人姓名或單位名稱(簽章)：
委托人持股數(shù)： 股
委托人身份證號碼(營業(yè)執(zhí)照號)：
委托人股東賬號：
代理人（受托人）簽名：
代理人（受托人）身份證號碼：
委托有效期:
委托日期： 年 月 日
注:本授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均為有效。
