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2023 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
發(fā)布時(shí)間：2024-04-27
所屬分類： 投資者關(guān)系
所屬分類： 公司公告
各位監(jiān)事，大家好：
2023 年度，公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格依照《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《公司章程》以及《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，從切實(shí)維護(hù)公司利益和廣大中小股東權(quán)益出發(fā)，認(rèn)真履行了自身職責(zé)，對(duì) 2023 年度公司的各方面情況進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司董事會(huì)成員、高級(jí)管理人員忠于職守， 全面落實(shí)各項(xiàng)工作，未出現(xiàn)損害股東利益的行為?，F(xiàn)將 2023 年度公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告如下：
一、公司監(jiān)事會(huì)日常工作情況
2023 年度公司監(jiān)事會(huì)共召開了七次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，嚴(yán)格遵守《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》中的相關(guān)規(guī)定。在促進(jìn)公司規(guī)范化運(yùn)作、維護(hù)股東權(quán)益等方面認(rèn)真規(guī)范的履行了監(jiān)事會(huì)監(jiān)察督促的職能。
（一）2023 年 1 月 6 日，公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議在公司會(huì)議室召開，審議通過了以下議案：
1、《關(guān)于注銷部分回購股份并減少注冊(cè)資本的議案》。
（二）2023 年 4 月 28 日，公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議在公司會(huì)議室召開，審議通過了以下議案：
1、《關(guān)于公司 2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》；
2、《關(guān)于公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算的議案》；
3、《關(guān)于公司 2022 年度利潤分配預(yù)案的議案》；
4、《關(guān)于 2022 年度公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》；
5、《關(guān)于公司 2022 年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》；
6、《關(guān)于公司 2023 年第一季度報(bào)告全文的議案》；
7、《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)對(duì)（董事會(huì)關(guān)于 2022 年度保留意見審計(jì)報(bào)告涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說明）意見的議案》。
（三）2023 年 8 月 22 日，公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議在公司會(huì)議室召 開，審議通過了以下議案：
1、《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》。
（四）2023 年 8 月 28 日，公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議在公司會(huì)議室召開，審議通過了以下議案：
1、《關(guān)于公司 2023 年半年度報(bào)告全文及其摘要的議案》。
（五）2023 年 9 月 11 日，公司第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議在公司會(huì)議室召開， 審議通過了以下議案：
1、《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。
（六）2023 年 10 月 27 日，公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議在公司會(huì)議室召開，審議通過了以下議案：
1、《關(guān)于公司 2023 年第三季度報(bào)告的議案》。
（七）2023 年 12 月 21 日，公司第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議在公司會(huì)議室召開，審議通過了以下議案：
1、《關(guān)于注銷回購股份并減少注冊(cè)資本的議案》；
2、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。
二、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 2023 年度有關(guān)事項(xiàng)的監(jiān)事會(huì)意見
公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》等規(guī)定，對(duì)2023年度公司的有關(guān)情況發(fā)表如下意見：
（一）公司依法運(yùn)作情況
2023 年度，監(jiān)事會(huì)認(rèn)真履行職責(zé)，積極開展工作，依法出席了報(bào)告期內(nèi)公司召開的所有股東大會(huì)和現(xiàn)場列席了所有董事會(huì)會(huì)議。聽取了公司各項(xiàng)重要議案和決議，對(duì)股東大會(huì)和董事會(huì)的召開程序、所作決議以及公司董事、高級(jí)管理人員的履行職務(wù)情況進(jìn)行了嚴(yán)格監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司股東大會(huì)、董事會(huì)的召開、 召集程序符合相關(guān)規(guī)定。公司董事、高級(jí)管理人員均能履行誠信、勤勉義務(wù)、工作認(rèn)真，在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)無違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害公司利益及股東利益的行為。
（二）檢查公司財(cái)務(wù)情況
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司報(bào)告期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)管理體系、定期報(bào)告等進(jìn)行了認(rèn)真的監(jiān)督、檢查和審核。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司嚴(yán)格遵守企業(yè)會(huì)計(jì)制度和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，財(cái)務(wù)管理規(guī)范、運(yùn)作規(guī)范；報(bào)告內(nèi)容真實(shí)客觀地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在重大遺漏和虛假記載。中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具了保留意見審計(jì)報(bào)告。
（三）公司對(duì)外擔(dān)保情況
監(jiān)事會(huì)對(duì)報(bào)告期內(nèi)的對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了核查。報(bào)告期,公司對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)履行了必要的審批程序，符合中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所相關(guān)法規(guī)要求，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情形。
（四）公司建立和執(zhí)行內(nèi)幕信息知情人管理制度的情況
監(jiān)事會(huì)對(duì)報(bào)告期內(nèi)公司內(nèi)幕信息知情人管理制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行了核查，認(rèn)為：公司已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，建立了內(nèi)幕信息知情人管理制度體系，報(bào)告期內(nèi)公司嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)幕信息保密制度，嚴(yán)格規(guī)范信息傳遞流程，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員和其他相關(guān)知情人嚴(yán)格遵守了內(nèi)幕信息知情人管理制度，未發(fā)現(xiàn)有內(nèi)幕信息知情人利用內(nèi)幕信息買賣公司股份的情況。
（五）對(duì)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的意見
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2023年內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告、公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運(yùn)行情況進(jìn)行了審核，認(rèn)為：公司在2023年度進(jìn)一步完善優(yōu)化了內(nèi)部控制制度， 能夠適應(yīng)當(dāng)前公司管理的要求和發(fā)展的需要，且各項(xiàng)內(nèi)部控制制度在營運(yùn)環(huán)節(jié)中得到了有效的執(zhí)行，公司所建立、健全的內(nèi)部控制制度，符合我國現(xiàn)行法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求；建立的內(nèi)部控制體系，符合當(dāng)期公司經(jīng)營實(shí)際情況的需要?！妒缀礁呖颇茉醇夹g(shù)股份有限公司2023年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》完整、 客觀地反映了公司內(nèi)部控制情況。
三、關(guān)于 2024 年監(jiān)事會(huì)的工作展望
監(jiān)事會(huì)在2024年度仍將認(rèn)真依照法律法規(guī)和公司章程，忠實(shí)地履行職責(zé)，認(rèn)真維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益。監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)加強(qiáng)落實(shí)監(jiān)督職能，認(rèn)真履行職責(zé)，依法列席、出席公司股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議，及時(shí)掌握公司重大決策事項(xiàng)和各項(xiàng)決策程序的合法性，忠實(shí)、勤勉的履行監(jiān)督職責(zé)，并監(jiān)督促進(jìn)各項(xiàng)決策程序的合法性，從而更好地維護(hù)股東的權(quán)益，進(jìn)一步為公司的規(guī)范運(yùn)作而努力。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2024年4月26日
