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關(guān)于注銷部分全資子公司的公告
發(fā)布時(shí)間：2024-04-27
所屬分類： 投資者關(guān)系
所屬分類： 公司公告
為進(jìn)一步優(yōu)化首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“首航 高科”）的資源配置和管理架構(gòu)、降低管理成本，公司于2024年4月26日召開第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于注銷部分全資子公司的議案》。董事會(huì)同意注銷全資子公司青海首航節(jié)能裝備制造有限公司（以下簡稱“青海首航裝備”）、全資子公司青海首航節(jié)能新能源有限公司（以下簡稱“青海首航新能源”）、 全資子公司烏海首航節(jié)能有限公司（以下簡稱“烏海首航節(jié)能”）及全資子公司首航氫能科技有限公司（以下簡稱“首航氫能”），并授權(quán)公司管理層辦理相關(guān)注銷事宜。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次注銷事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。本次注銷事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
一、本次注銷部分全資子公司的基本情況
（一）青海首航節(jié)能裝備制造有限公司
1、公司名稱：青海首航節(jié)能裝備制造有限公司
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91632800MA753MMR1Q
3、公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
4、成立日期：2017 年 1 月 24 日
5、注冊資本：1000 萬元人民幣
6、注冊地址：海西州德令哈市格爾木西路 16 號(hào)（德令哈市政府大樓 320 室）
7、經(jīng)營范圍：光熱發(fā)電裝備制造及技術(shù)服務(wù)。
8、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有其 100%的股權(quán)。
（二）青海首航節(jié)能新能源有限公司
1、公司名稱：青海首航節(jié)能新能源有限公司
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91632800MA753MPF2W
3、公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
4、成立日期：2017 年 1 月 24 日
5、注冊資本：1000 萬元人民幣
6、注冊地址：德令哈市格爾木西路 16 號(hào)（德令哈市政府大樓三樓 320 室）
7、經(jīng)營范圍：利用太陽能光熱發(fā)電，光熱發(fā)電站金屬結(jié)構(gòu)件的制造、銷售、 運(yùn)營及相關(guān)技術(shù)與服務(wù)。
8、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有其 100%的股權(quán)。
（三）烏海首航節(jié)能有限公司
1、公司名稱：烏海首航節(jié)能有限公司
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：911503043185548048
3、公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
4、成立日期：2014 年 12 月 19 日
5、注冊資本：7000 萬元人民幣
6、注冊地址：內(nèi)蒙古烏海市烏達(dá)工業(yè)園區(qū)
7、經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項(xiàng)目：無 一般經(jīng)營項(xiàng)目：銷售：電站設(shè)備、空冷設(shè)備；制冷、節(jié)能、節(jié)水、光能利用設(shè)備技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；銷售光能利用設(shè)備及元件；水泵、閥門、電器成套設(shè)備、專業(yè)承包、鋼材水泥、石灰、 建材、儀器、儀表、五金交電。
8、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有其 100%的股權(quán)。
（四）首航氫能科技有限公司
1、公司名稱：首航氫能科技有限公司
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91140200MA0KKFK7XM
3、公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
4、成立日期：2019 年 6 月 17 日
5、注冊資本：10000 萬元人民幣
6、注冊地址：山西省大同市開發(fā)區(qū)上海漕河涇大同國際創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園 1413 號(hào)
7、經(jīng)營范圍：氫能科技研發(fā)；氫能系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、 技術(shù)服務(wù)；新能源設(shè)備及儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；電力業(yè)務(wù)：發(fā)電業(yè)務(wù)、 輸電業(yè)務(wù)（以上兩項(xiàng)憑有效許可證經(jīng)營）；進(jìn)出口業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目， 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）
8、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有其 100%的股權(quán)。
二、本次注銷部分子公司的原因和對(duì)公司的影響
鑒于，上述全資子公司均項(xiàng)目公司，因公司注冊后申報(bào)項(xiàng)目未能獲批，所以無實(shí)際運(yùn)營和日常財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。現(xiàn)公司基于整體發(fā)展規(guī)劃，為優(yōu)化公司結(jié)構(gòu)，為進(jìn) 一步整合和優(yōu)化現(xiàn)有管理資源，經(jīng)公司審慎研究，決定注銷全資子公司青海首航裝備、青海首航新能源、烏海首航節(jié)能及首航氫能公司。
本次注銷完成后，全資子公司青海首航裝備、青海首航新能源、烏海首航節(jié)能及首航氫能公司將不再納入公司合并報(bào)表范圍。本次注銷部分全資子公司事項(xiàng)有利于進(jìn)一步整合管理資源，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，降低經(jīng)營管理成本，提高資產(chǎn)運(yùn)營效率，提升公司經(jīng)營質(zhì)量，符合公司未來戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，且不會(huì)對(duì)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展、持續(xù)經(jīng)營能力和盈利水平產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形。
三、備查文件
1、公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議。
特此公告。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
2024 年 4 月 26 日
