一、董事會會議召開情況
首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第七次會議于 2024 年 3 月 1 日下午在北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路 188 號總部基地 3 區(qū) 20 號樓以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合方式召開，會議通知于 2024 年 2 月 26 日以電話、傳真、 郵件等方式通知各位董事。本次董事會會議由董事長黃文博先生召集和主持，會議應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人，公司部分高級管理人員列席會議，符合 《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于與肥城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)簽訂項目投資協(xié)議的議案》
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 1 票。
非獨立董事龍飛先生認為無法充分研判項目投資收益及風險，為此對本議案投棄權(quán)票。
全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、第五屆董事會第七次會議決議。
特此公告。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
董事會
2024 年 3 月 1 日
